Operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca: 8 detenidos y 15 registros

Operación en Mallorca

La Guardia Civil y la Policía Nacional se han incautado de una gran cantidad de documentación, cuyo estudio puede durar semanas o meses | Foto: Michel's

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La gran operación contra el blanqueo de capitales que se ha iniciado este martes en Mallorca, que ha adelantado en primicia Ultima Hora, se ha saldado de momento con ocho detenidos de distintas nacionalidades y 15 registros practicados en Palma y Calvià. A nivel europeo, el número de arrestados es mucho mayor.

La Guardia Civil y la Policía Nacional siguen en estos momentos practicando los últimos registros y se han incautado de una gran cantidad de documentación, cuyo estudio puede durar semanas o meses. Entre los acusados hay testaferros de grandes empresas, que ejercían de pantallas para que los investigadores no pudieran rastrear el dinero que originariamente llegaba de la venta de cocaína a gran escala. Algunos de los acusados llevaban un alto nivel de vida en Mallorca, conducían coche de gran cilindrada y vivían en lujosos chalets, como uno que ha sido registrado en Calvià.

La operación se ha iniciado a primera hora de la mañana, cuando los efectivos policiales han irrumpido en una nave de Can Valero y en distintos locales y sociedades, así como en domicilios jurídicos. La mayoría de detenidos, de momento, no ha declarado y parece ser que se acogerán a su derecho a guardar silencio. El operativo policial, con decenas de agentes desplegados en Palma y Calvià, muchos de ellos encapuchados, ha causado el lógico revuelo entre los vecinos.

9 comentarios

May May | Hace más de 3 años

P.D. No me refiero solo a los cultivos. También a las casas construidas a partir de casetas de aperos, convertidas en viviendas a todo confort. Dinero en negro blanqueado!!! No queda una finca sin casa. Donde se supone qué son campos de recuperacion de cultivo balear. Subvencionado por el gobierno Balear. Sabiendo qué el groso de las ventas, se importan de California. Hay tanto, qué investigar........Si queréis, tenéis trabajo y fácil de investigar. La ostentación, delata!!!

Siurellet Siurellet | Hace más de 3 años

Magnus PymCierro hilo 2 de 2 De lo que indica "60.000 viviendas compradas por extranjeros en Mallorca" olvida del título un detalle ¡¡En una década!! y como veo que solo lee titulares indica "56.272 inmuebles" que sale a un número de 5.627 anuales. Lo deja claro Caixabank en un análisis de el auge del sector inmobiliario en la península y Baleares diciendo "Los principales motivos que les llevan a decidirse son el clima y la calidad de vida, la elevada seguridad percibida y las buenas conexiones de transporte aéreo con sus países de origen". Y la mayoría cuando se jubila vienen a vivir aquí vendiendo su piso en su país o teniendo los dos y utilizarlo desde que lo compraron de segunda residencia. ¡¡Que les sale muy bien de precio comprar en España!!. Son alemanes, británicos y franceses los que compran inmuebles, la mayoría con créditos como hijos de buen vecino. Si lee otra noticia acerca de como blanquean dinero en las islas, sabría que la mayoría de los que blanquean dinero lo hacen con estructuras mercantiles para dar opacidad, con el único objetivo de despistar a la Hacienda española, el sujeto defraudador creará una serie de sociedades interpuestas entre ellas: un entramado societario complejo con sociedades matrices, sociedades filiales y sociedades de participación recíproca. Pero hablamos de gente que blanquea millones y no el valor de un chalet. Que los hay que compran así, si, pero solicitando el crédito en España el cual pagan a través de contables aquí, pero es complicado porque son los primeros que pillan. lo hacen con tarjetas prepago, con bitcoin, con bienes como automóviles, aviones, artículos de lujo, o instrumentos monetarios, como cheques o giros postales, o con obras de arte y antigüedades o con los casinos, que allí no queda constancia del número de fichas compradas. Pero culpar porque si a chinos y otros que legalmente compran chaletitos para poder venir a la isla de vacaciones, y para que cuando se jubilen vengan a vivir, es de una ridiculez propia de nescientes. Lea mas y aprenda.

Siurellet Siurellet | Hace más de 3 años

Magnus PymAbro hilo 1 de 2 Todo lo que ha indicado es fácil responderle. Comencemos por los chinos. No es cierto que nada más llegar tengan piso y créditos ¿De donde c**o saca todo eso?. Este diario lo deja claro en una noticia de mayo de 2020. En principio no son tantos, a fecha del 1 de enero de 2019 viven en nuestra Comunidad 5.738 ciudadanos chinos (2.985 hombres y 2.853 mujeres). De hecho no están ni de lejos entre los 10 países que tienen ciudadanos aquí: Destacan alemanes (32.536), italianos (30.205), británicos (29.897), marroquíes (27.987), rumanos (19.836), búlgaros (11.108), franceses (9.797), colombianos (6.243), polacos (6.178) y argentinos (6.161) (noticia de Europa Press). de los 5.700 chinos, muchos son adoptados por mallorquines, y solo tienen de chinos los rasgos. Otros son esos que desembarcaron en los 80' y los pioneros y el resto son hijos de esos. A muchos de pequeños, los envían a China para estudiar y vivir en casa de parientes o de sus abuelos, entre otras porque allí la Universidad es gratuita y cuando tienen carrera, vuelven a Mallorca con sus padres ¡Y viven en casa de sus padres!. Además es una comunidad que se apoyan entre ellos, pocos créditos pedirán, pues prefieren dejárselo entre ellos. No se encontrará de esos ninguno en restaurantes, bares o lugares de ocio si no están trabajando, son hormiguitas y no gastan nada, todo lo ahorran son de la cultura del esfuerzo. Y si tienen que pedir créditos, cuentan con avales de sobra ¡muchos llevan aquí más de 40 años! y por eso les conceden los créditos bancarios rápidamente, ¡¡Pero ni de lejos nada mas llegar!! ¡Que ya está bien que desde la ignorancia y de los bulos digan chorradas! ¿También se cree eso de que cuando fallecen hacen chop-suey en los restaurantes ya que no hay cementerios chinos en Mallorca, o que comen perros y gatos, o que no pagan impuestos, o que no quieren integrarse? Lea esa noticia y sepa quien es Lorena Man-Li Sit o Teresa Zhi Xin Yau Qiu, o Xiaomei Espiro. Lo encontrará en Noticias/local con título "Rompiendo estereotipos" del día 01/05/2020. Seguiré...

user BlasdeLezo | Hace más de 3 años

La puesta en escena de la GC a imitación de los Hombres de Harrelson es muy buena. Lástima que los Goya fueran la semana pasada. Montar esos circos es como llevar a la unidad especial de la Legión a detener a la tocada esa que anda asaltando capillas. Por otro lado, en lo pŕactico, enhorabuena a la GC y Policía si han hecho bien los deberes, ys vendrá algún juzgado o fiscal a cargárselo.

user Magnus Pym | Hace más de 3 años

El otro día salía un titular en este diario que decía :60000 viviendas compradas por extranjeros en Mallorca....¿Cuantas de ellas pagadas en cash? ¿Como es posible que un chino recien llegado, dependiente de un bazar se compre un piso donde vivo y le concedan la hipoteca en menos de una semana?...Está claro que alguien juega con ventaja y no es solo la de tener dinero...pero claro. como eso deja pasta indirectamente en las arcas del Estado, nuestro políticos miran para otro lado...

Decadencia Decadencia | Hace más de 3 años

Es alucinante en lo que se ha convertido Mallorca. Menudo estercolero. Gracias a que todos miramos hacia otro lado, políticos y ciudadanos, todos...tenemos una dejación de funciones que da vergüenza ajena, aquí no funciona nada. Y lo que nos queda al paso que vamos. Somos un chiste de país.

user satan | Hace más de 3 años

pongan los nombres de los dirigentes e implicados para que sepamos con quien no debemos tener relaciones de ningún tipo ,ya esta bien de proteger a los chorizos...

May May | Hace más de 3 años

Las plantaciones de Muro, de otros frutos""". Para cuando????

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