Gran golpe en Mallorca contra el blanqueo de capitales a gran escala

La Guardia Civil y la Policía Nacional están realizando multitud de registros en diversos puntos de la Isla, en torno a una trama en la que hay implicados sobre todo ciudadanos albaneses

Policía Nacional y Guardia Civil desarrollan una gran operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca, con registros y detenciones. La trama ha levantado al tiempo un gran operativo a nivel europeo | Vídeo: Alejandro Sepúlveda

| Palma |

La Guardia Civil y la Policía Nacional ha llevado a cabo este martes un gran despliegue en toda Mallorca en una operación contra el blanqueo de capitales a gran escala. Los agentes están investigando una trama europea en la que hay implicados sobre todo ciudadanos albaneses, pero también suecos, alemanes y rusos, entre otras nacionalidades, y que lavaba grandes cantidades de dinero en la Isla.

De momento, el despliegue policial se ha desarrollado en el polígono Can Valero, en la Llotja de Palma, en la zona de s'Aigua Dolça, en el Passeig Marítim, y en el Rafal. En un domicilio registrado en esta última barriada se ha interrogado a una contable, supuestamente relacionada con la organización.

Al parecer ya se han practicado ocho detenciones. A nivel internacional ascienden a 45, especialmente en el ámbito europeo. El número de registros, que ha sido autorizado por un juzgado de Palma, es muy numeroso.

De forma simultánea, en otras ciudades europeas, se han llevado a cabo registros y detenciones contra esta organización internacional que ha movido grandes cantidades de dinero en los últimos años en medio mundo.

La investigación se inició a raíz de una operación antidroga en Mallorca que detectó que el entramado desarticulado lavaba dinero para dar legitimidad a sus grandes ingresos.

22 comentarios

user MaximusESP | Hace más de 3 años

Kitchen & GürtelA ver.. Realmente en otros momentos ni me tomaria la molestia de contestarte, lo cierto es que eres bastante insufrible, pero ahi voy. Fue este mismo periódico quien publicó este año pasado sobre un empresario mallorquín que se dedicaba a captar personas en situación irregular para pedirles 3000€ a cambio de trabajo y regularizar su situación, aparte tenia compinches en Extrangeria los cuales le agilizaban los tramites entre otras cosas. Hace unas semanas un estafador de criptomonedas que vivia en marratxi a todo trapo, Alemán si mal no recuerdo. Acaso tu crees que mi comentario va con odio o racismo? Acuestate..

user Magnus Pym | Hace más de 3 años

AntoniHas dado en el clavo...

user Magnus Pym | Hace más de 3 años

60000 viviendas compradas por extranjeros en Mallorca este año,añadase la construcción de viviendas de lujo y si se escarba un poco se verá que la mayor parte de estas gestiones se hace en criptomoneda.. y mientras los pringaos de turno seguimos pagando tasas,impuestos,recaros y demás polladas por que sino llega Hacienda y te quita lo poco que puedas tener o lo mucho que hayas conseguido currando como un ca...ón. Pero claro, eres español y tienes el arraigo por lo que el Estado te tiene cogido por las pelotas. Que intente un españolito de a pie comprar una casita en Marruecos o en Portugal igual que lo hace un chino, un inglés, un alemám, etc...en Mallorca..se va a comer un mojón.a no ser que tengas contactos.

user Kitchen & Gürtel | Hace más de 3 años

MaximusESPEl racismo en Europa no tiene cabida. Por eso Vox quiere salir de ella. Con tus ideas no estás en el lugar adecuado y/o en la época oportuna.

user Gambius | Hace más de 3 años

Ni la punta de la punta del iceberg,si golpearan a la vez a toda la mafia del blanqueo y delictiva a la vez no quedaria ni el tato,5 pringaos que al llegar al juzgado ya le esperaba el abogado diciéndole Tranquilo,se fuerte A la hora de comer estás fuera

user MaximusESP | Hace más de 3 años

sobrasadaAsi es compañero.. Es lo que tienen las políticas pro inmigración irregular de este govern... Entra quien quiere cuando quiere y sin hacerle ni una sola pregunta, ni de donde vienen, ni que van a hacer, en la isla o si llevan dinero si quiera, luego la gente cuando en mi caso pedimos un visado como en Eeuu Australia japon, nueva Zelanda, donde te miran hasta la cuenta bancaria, se hechan las manos a la cabeza y te llaman racista (progres generalmente) . Como es posible que haya gente que no sepa a duras penas hablar español y de la noche a la mañana tienen un local nuevo en perfectas condiciones y con genero a rebosar? Como puede ser que solo trabaje 1 en casa y coman 4 bocas + alquiler ? La mujer solo se dedica a llevar a los niños al colegio y recogerlos. Lo veo cada dia, saco la calculadora, y los números no salen.. La degradación de la isla desde que gobiernan los socialcomunistas es algo que no tiene precedentes.. En general todo el país hace aguas, para que engañarnos.

user sobrasada | Hace más de 3 años

Aqui llegan todas las mafias de todo el mundo como si nada, sin ningun tipo control como si esto fuera las vegas y das una vuelta por la isla construcciones de chalets por todo y coches de gama alta ect................ya los negocios sospechosos mejor ni comentar pero no pasa nada somo en nuevo Monaco

user Tío perchas | Hace más de 3 años

TornatusLo de los souvenirs es algo que no entiendo, tienen un montón de locales, nunca están los mismos empleados,no yienen mucha clientela, la verdad,pero sí las tiendas a rebosar de productos y mucha falsificación...si alguna vez actúa la GC en uno de sus locales...a los dos minutos cierran todos a toda prisa...

user Tin tin | Hace más de 3 años

Y Albania ya esta en trámites para entrar en la Comunidad europea, tela marinera, estos si que son finos sacarínos.

user Juan | Hace más de 3 años

Toda la ribera, las maravillas,malloris, puig de tos etc.. esta llena de esa gente negocios que no va nadie solárium, apuestas etc...

user Mallorquin | Hace más de 3 años

Ya que estan por la labor, porque no se dan una vuelta por Santanyi, donde hasta a las macetas les estan metiendo cemento, y las venden a millones

Decadencia Decadencia | Hace más de 3 años

Perla del Mediterraneo, si si. Que pena.

Siurellet Siurellet | Hace más de 3 años

antipolitico¿Subsistir dice? Para blanquear capitales, condición sine qua non es tener capital. Ya me dirá como pueden hacer eso teniendo la cuenta del banco más limpia que la conciencia de Jesús. La única manera de susbsistir es que los que blanquean capitales y los que los evaden, que no pondría la mano en el fuego que la mayoría de los capitalistas españoles no lo hacen ¡Para eso están los paraísos fiscales! tanto sea de donde sean si actúan en España que se les persiga y que les caiga todo el peso de la Justicia. Esa es la diferencia, gobernando la derecha les hacen amnistías y que por un ridículo 3% ingresan el dinero bien limpito gracias al "blanqueador" Pepero. Y no digo que algunos del PSOE estaban en esos evasores y que por eso ante la insistencia de Podemos de que revelasen los nombres se negaron. En vez de delinquir con extranjeros ¡Que veo que los palmeros aplauden! dedíquese a plantar maria o mejor utilice su voto para que todos aquellos que son corruptos, no consigan estar en el gobierno e igual se cambia.

Sivana Sivana | Hace más de 3 años

A ver si investigan todos los pisos reformadas, Santa Catalina Son Españolet p ej, que hace meses que están vacíos! ¿Para que fin se han reformado? ¿Especulacion? Lavado de capital por parte de extranjeros? Que se mire bien a fondo por favor porque mientras tanto los de "aquí" no tienen donde alojarse. Queremos turistas a millones pero esto significa personal para su atención y donde se van a alojar que no todos son mallorquines con casas de familia si no vienen de fuera!

user Antoni | Hace más de 3 años

E AQUÍ TANTA COMPRA DE INMUEBLES Y ESPECULACIÓN! ES QUE SOMOS LO PRIMERO EN TODO... MENOS DE SALARIOS DIGNOS!

user antipolitico | Hace más de 3 años

Pies la verdad que asi como vamos y como nos tratan creo que en breve sera la unica opcion de subsistir ..

user MaximusESP | Hace más de 3 años

badulakes, minimarkets, fruterias , peluquerias low cost, locutorios tiendas de reparacion de moviles... levantadas de la noche a la mañana... y las cuales entran 4 gatos.. pueden seguir por ahi..

user Tornatus | Hace más de 3 años

a ver si meten mano a la mafia de los souvenirs también!

user Lobo | Hace más de 3 años

Ahora se entiende la noticia de ayer sobre la compra de vivenda por parte de extranjeros. Peligrosos son los menas, pero igual de peligrosos, o más son los extranjeros de "lujo" o guante blanco.

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