La Policía Nacional ha desmantelado un entramado de 23 ‘mulas de dinero' en Balears y otras cuatro provincias que se dedicaban a ingresar en cuentas bancarias y transferir a otras en el extranjero los fondos de distintas modalidades de fraude cometidas en España y otros nueve países y que podría superar los 770.000 euros estafados.
Según informa la Dirección General de la Policía, los 23 arrestos se han practicado en Madrid (16), Mallorca (3), Valencia (2), Tarragona y Granada, en tanto que la investigación ha permitido identificar a víctimas estafadas en España, Alemania, Bélgica, Eslovenia, Finlandia, Lituania, Malta, República Checa, Suecia y Suiza.
La investigación se inició a raíz de la información remitida a través de los mecanismos de cooperación internacional, donde se hacía referencia a una estafa sufrida por una mercantil a través del método conocido como fraude al director general o cargo de más alto rango de una empresa.