Más de 300 personas residentes en Mallorca, la gran mayoría de ellos con fuerte vinculación al mundo de fútbol balear y al tenis, han sido investigadas en el marco de la gran operación policial contra las apuestas ilegales practicada a nivel internacional por agentes del Cuerpo Nacional de Policía en colaboración con Agencia Tributaria, Europol e Interpol. Todos los investigados está previsto que en los próximos meses reciban además una carta de la Agencia Tributaria en la que se les comunicará que, de forma paralela, están siendo objetos de inspección y que deberán regularizar los ingresos obtenidos con el erario público.
Según fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso Ultima Hora, en la ramificación balear de la operación, tenían en el punto de mira al pronosticador deportivo Juan Gayá Salom. El tipster con más seguidores de de España y uno de los más famosos asesores de apuestas fue arrestado en el marco de la macrocausa de la Audiencia Nacional contra una organización criminal de presuntas estafas deportivas y blanqueo de capitales. Gayá está acusado de ser el líder de la trama balear y uno de los principales conseguidores de clientes de la organización a nivel mundial. Por ese motivo, el pronosticador afincado en Santa Eugènia percibía grandes cantidades de dinero.
Fuentes próximas al caso sostienen que Juan Gayá es uno de los principales investigados en el supuesto amaño de partidos en Baleares, incluso se hizo con el control de un club de fútbol de regional de Santa Eugènia para poder mover los hilos. Finalmente, al saltar la operación policial tuvo que desistir de su estrategia empresarial. Por otra parte, desde hace meses la Brigada de Juego de la Policía Nacional sigue rastreando e investigando a una importante cantidad de futbolistas, entrenadores y directivos de clubes modestos del fútbol balear sobre los que existen importantes sospechas de que pudieran estar apostando de forma ilegal. Es más, a la lista de investigados hay que sumar el nombre de algún presidente, expresidente o expolíticos que también estarían involucrados.
La trama también se nutría de clientes menores que de forma voluntaria facilitaban sus datos personales y cuentas bancarias a cambio de ingresos extras. Todos ellos también serán llamados a regularizar su situación económica con la Agencia Tributaria. De la investigación se desprende que Juan Gayà tenía fijado su centro de operaciones en Santa Eugènia, donde se reunía con su cúpula, entre los que se encontraba su hermano, y desde donde controlaban un ejército de 'clientes' colaboradores de la organización.
Los miembros del grupo criminal internacional amañaban partidos predeterminando resultados en diferentes competiciones deportivas, principalmente fuera de España. El grupo contaba con un novedoso sistema tecnológico a través del cual accedían a la señal en vivo de los terrenos de jugo de todo el mundo y conseguían adelantarse a la señal que recibían las casas de apuestas, por lo que lograban estafarlas. Han sido detenidas 23 personas, entre ellas el líder y el «trader» de una importante casa de apuestas que se encargaba de validar las apuestas online realizadas por el entramado criminal.
Los miembros de la organización amañaban partidos predeterminando resultados en distintas competiciones y especialidades deportivas, principalmente celebradas fuera del territorio nacional. Una vez acordado el resultado o cualquier otra circunstancia, realizaban la apuesta vía online de manera masiva desde España.
El principal responsable de la organización había corrompido a varios futbolistas de diferentes equipos e Rumanía, con los que gestionaba los amaños de los encuentros. Además, el líder del grupo facilitaba la información de los amaños a otros amañadores, con la finalidad de que utilizaran información privilegiada en su propio beneficio. Este hecho le permitía recibir información de amaños orquestados por otras organizaciones criminales dedicadas a la comisión de ilícitos de la misma naturaleza. A raíz de esta operación y de los datos incautados, la Policía Nacional ha abierto nuevas vías de investigación.