El juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán declararán el próximo 6 de febrero como investigados.
El TSJB asumió el pasado 17 de enero la investigación contra Penalva y Subirán. El escrito de la instructora incluía indicios de dos conductas delictivas: la filtración de datos del sumario y la detención ilegal de tres de los investigados en el ‘caso IME'. La admisión a trámite del caso ha sido decidida por un tribunal formado por el presidente del TSJB, Antoni Terrasa y los magistrados Pedro Barceló y Fernando Socías. La instrucción de la causa le ha correspondido por reparto a Carlos Gómez, anterior presidente de la Audiencia.
El auto del TSJB se limita a repasar los hechos y los indicios que puso de manifiesto la magistrada en su exposición razonada. La base con la que se asume la existencia de indicios suficientes de delito por parte de Penalva y Subirán son los informes policiales y, sobre todo los mensajes del grupo de WhatsApp en el que intervenían ambos junto a los agentes del Grupo de Blanqueo. Los policías, que sí declararon como investigados ante la juez de instrucción asumieron que los mensajes eran reales, algo que no ha sido nunca desmentido por Penalva y Subirán, más allá de que en algún escrito han cuestionado quien es el autor real de algunos de ellos.