La Policía Nacional detuvo el martes en Barcelona a un hombre de origen argelino relacionado con la financiación de Al Qaeda para el Magreb Islámico (AQMI), al que se acusa de remitir más de 60.000 euros a un huido de la Justicia para que fueran entregados a células de la organización terrorista en el Sahel.
La detención se produjo tras una investigación desarrollada por la Comisaría General de Información y coordinada por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.
Estadounidense
Mohamed Omar Debgi, ciudadano de nacionalidad estadounidense y origen argelino de 43 años, tenía su domicilio en Esplugues de Llobregat (Barcelona) desde hace cinco años. Está acusado de delitos de financiación del terrorismo en el Sahel para AQMI y delitos de fraude a la Hacienda Pública española y a la Seguridad Social, así como falsedad documental.
Las pesquisas apuntan a que Mohamed Omar Debgi remitió importantes cantidades de dinero mediante transferencias bancarias o por medio de correos humanos al ciudadano argelino Toufik Mizi, quien se encuentra huido de la Justicia española desde 2006 tras ser acusado de integración en organización terrorista.
Toufik Mizi huyó de España tras la desarticulación de un grupo radical islamista dedicado a operaciones de financiación de AQMI en el marco de la 'operación Submarino', que fue desarrollada por la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía.
Los investigadores sospechan que Mohamed Omar Debgi y Toufik Mizi mantenían vínculos desde 2003 amparados en la cobertura de operaciones comerciales que han resultado ficticias.
En los registros domiciliarios practicados se han intervenido tres ordenadores portátiles, discos duros; facturas y escrituras de constitución de empresas, así como numerosa documentación bancaria y otra, relacionada con la investigación. Asimismo se ha intervenido un automóvil de lujo y una embarcación de recreo, que disponía fondeada en el puerto de Badalona, según ha informado el Ministerio del Interior.