Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos españoles, de 52 años de edad, como autores de un delito de estafa y falsedad documental. La investigación se inició como consecuencia de una denuncia interpuesta por el director financiero de dos mercantiles en la que daba cuenta de una estafa tipo CEO sufrida en una de las empresas, y que provocó que emitiera una transferencia de casi quince mil euros a una cuenta bancaria en el Reino Unido.
La gerente de la empresa sospechó de la actuación del director financiero, ante la actitud de éste en la operación y a posteriori, llegando el director a solicitar el despido voluntario y abandonar las empresas. En ese momento se efectuó una auditoría en el departamento financiero de ambas mercantiles y como consecuencia la gerente interpuso denuncia contra el director financiero por un fraude a las sociedades de más de cuarenta mil euros por la emisión de facturas ficticias, llegando a falsificarse la firma de la gerente.