La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investiga a otras seis por la presunta comisión de estafas en la venta de vehículos de alta gama en Baleares y otras provincias entre 2016 y 2017 por valor de 200.000 euros.
Hay personas afectadas por estas estafas en Palencia, Cáceres, Alicante, San Sebastián, Asturias, Zaragoza, A Coruña, Segovia, Granada, Almería, Huelva, Navarra, Cádiz, Salamanca, Murcia, Albacete, Sevilla, Pontevedra, Madrid, Baleares y Palencia.
La investigación comenzó en 2018 en el puesto de Guardo (Palencia), a raíz de la denuncia de un vecino de este municipio, han señalado las mismas fuentes.
Los agentes observaron que los autores de los supuestos delitos utilizaban datos de empresas relacionadas con el sector del automóvil, usando fotografías de su ubicación real y contratando líneas de telefonía fija de la provincia donde se encuentran las empresas a las que suplantaban la identidad.
Una vez obtenidos todos estos datos plasmaban los anuncios ofertando vehículos de importación de alta gama, suplantando las identidades de personas físicas y jurídicas, adjuntando las fotografías de vehículos que se correspondían con la marca y modelo de los ofertados en el anuncio-estafa.
Para hacer más real la estafa, enviaban por correo electrónico a sus víctimas contratos y documentos que acreditaban la existencia del vehículo y las condiciones para efectuar la transacción y recogida del vehículo por el interesado, efectuando este el pago con anterioridad a su recogida en cuentas bancarias ubicadas en España, Italia, Francia o Alemania, para evitar ser localizados.
79 ANUNCIOS FRAUDULENTOS
La Guardia Civil consiguió averiguar que en este entramado para cometer estafas a través de portales de Internet se han llegado publicar 79 anuncios fraudulentos de venta de vehículos de alta gama.
Para poder continuar con las diligencias, dado que los supuestos autores de los delitos operaban también desde el extranjero, la Benemérita ha tenido que solicitar una comisión rogatoria internacional.
Una vez identificada la organización del grupo y su forma de actuar, han sido detenidas dos personas en las provincias de Valencia y Granada e investigado a los titulares de la cuenta bancaria donde iba a parar el dinero de la supuesta compra de los vehículos, conociendo que estaba ubicada en Alemania y que la misma pertenecía a personas de origen lituano, las cuales ya poseían señalamientos de búsqueda como autores de otras estafas en Alemania.
Los autores de los hechos han empleado hasta 23 identidades de empresas relacionadas con el sector del automóvil, así como distintas identidades de personas físicas que eran utilizadas como datos del vendedor de los vehículos ofertados.
Al cierre del operativo han esclarecido 37 delitos de estafa y usurpación de estado civil, implicando en los hechos a ocho personas, que cuentan con antecedentes penales como autores de estafas tanto en España como en el extranjero.
Las diligencias instruidas han sido remitidas a los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de distintas provincias de España por la ubicación de las víctimas, siendo el juzgado principal el de Primera Instancia e Instrucción número dos de Cervera de Pisuerga (Palencia).