Agentes del Cuerpo Nacional de Policía procedieron a la detención de un ciudadano de origen cubano como presunto autor de un delito de estafa. Según los investigadores, el arrestado cobraba cuotas mensuales por participar en peñas de apostantes del juego Euromillones, sin llegar a realizar ninguna apuesta a cambio.
Cuando los clientes pretendían darse de baja, tenían que llamar a un teléfono con tarifa especial en el que eran ignorados o directamente los amenazaban con emprender acciones legales. Los investigadores estiman que ha podido estafar a más de 500 personas.
Las investigaciones se iniciaron a raíz de recibir varias denuncias por hechos similares en varios puntos de España. Los denunciantes manifestaban haber sido víctimas de una estafa por parte de una empresa dedicada a promover la formación de peñas de apostantes para jugar en el sorteo Euromillones.
Las primeras pesquisas realizadas por los agentes permitieron conocer la identidad del responsable de la empresa dedicada a captar clientes interesados en conformar peñas de apostantes. Esta mercantil ofertaba a través de telemarketing directo, participar en múltiples apuestas ingresando una cantidad mensual que partía de un mínimo de 56 euros por apostante, ofreciéndose apuestas dobles, triples, llegando a superar importes de 290 euros al mes.
Para llevar a cabo el telemarketing había creado una base de datos de clientes ajena a todo control administrativo y legal.
Según las investigaciones llevadas a cabo, la Policía Nacional pudo comprobar que no se realizaban las apuestas contratadas y, obviamente, no se repartían los premios. Cuando los clientes pretendían darse de baja, se los ignoraba a través de una línea de teléfono 902 o bien se los asustaba con inscribirlos en registros de deudores.