EFE-MALAGA
Una operación policial desarrollada en Marbella se ha saldado con
41 detenidos de seis nacionalidades. En el operativo se ha
desarticulado una «macrored» de blanqueo de capitales de grupos del
crimen organizado que operaban en la Costa del Sol y se constatan
numerosas conexiones con un bufete de abogados. Un despacho de
letrados marbellí mantenía conexiones con «numerosos sujetos»
implicados en España o el extranjero en tráfico de drogas,
homicidios, tenencia ilícita de armas, prostitución coactiva,
secuestros, «ajustes de cuentas», estafas, evasión de impuestos y
fraudes bursátiles. Al menos nueve organizaciones delictivas
utilizaban el despacho de abogados como centro de lavado de
ganancias ilícitas obtenidas en España y el extranjero y parte de
las detenciones se realizaron en el bufete «Del Valle Abogados». En
esta operación, en la que el dinero blanqueado supera los 250
millones de euros, se detectaron importantes flujos de dinero de
una detracción ilegal masiva de fondos con origen en la compañía
petrolera rusa Yucos, que fueron traspasados a una empresa
holandesa y reinvertidos por su filial en España. La investigación
bloqueó fondos en cuentas bancarias de decenas de millones de
euros; se decomisaron dos aeronaves, cada una valorada en 1,2
millones de euros, y se intervinieron 251 fincas inmobiliarias.
También se ha intervenido una embarcación de lujo en Puerto Banús;
42 vehículos de alta gama y 410.000 euros. La operación se
desarrolló en Cádiz, Alicante y el litoral malagueño. Entre los
arrestados figuran tanto operadores del blanqueo como componentes
relevantes de organizaciones delictivas internacionales; hay siete
abogados y tres notarios.
La policía desarticula en Marbella una 'macrored' de blanqueo de capitales
Entre los 41 detenidos hay siete abogados y tres notarios de Málaga
Efe | Málaga |