Funcionarios del Grupo de Delincuencia Económica del CNP han investigado unos hechos que pueden ser constitutivos de delito de fraude y malversación de fondos. Los mismos se remontan al ejercicio del año 1998, en cuya fecha cuatro socios montaron una empresa de telefonía móvil y se determinó en su momento que fuera supervisada por tres administradores.
Al parecer, uno de los administradores se sintió discriminado y alejado de las tareas administrativas de la empresa, al entender que se le negaba información y se le ponían todo tipo de trabas debido, supuestamente, a que en aquellas fechas se había creado otra empresa 'fantasma' del mismo ramo. El objetivo era, al parecer, ocultar dinero negro, puesto que de las transacciones efectuadas no se libraban las facturas correspondientes.
Este supuesto fraude a Hacienda, unido al desfase entre compras y ventas de material más el alquiler de un local, podría suponer un fraude por importe de varios millones de pesetas. De ser así se habrían visto perjudicados dos de los cuatro socios que integraban dicha sociedad. Han sido éstos quienes han puesto los hechos en conocimiento de la policía. Los dos socios han solicitado que se realice una auditoría. Los dos socios denunciados han sido citados en las dependencias de la Jefatura del Cuerpo Nacional de Policía al objeto de tomarles declaración. Ambos han admitido parte de los hechos y han sido puestos en libertad con cargos.