Agentes de la Policía Nacional han detenido y registrado el domicilio en Madrid de un individuo de nacionalidad siria por su presunta participación en un delito de financiación de actividades terroristas. En concreto, hacía llegar a Siria el dinero procedente de simpatizantes yihadistas para facilitar el retorno de terroristas de Dáesh.
El juez de Instrucción Central número 1 de la Audiencia Nacional, tras examinar el resultado del análisis de las pruebas recabadas en la investigación, dictó auto de prisión provisional sin fianza para este presunto miembro del aparato de financiación de Dáesh, según ha informado la Policía Nacional.
Los investigadores sitúan al detenido como un miembro destacado que se había ganado la máxima confianza de la estructura central de Dáesh y se encargaba de hacer llegar a Siria las aportaciones económicas que recaudaban.
Se valía de canales clandestinos para operar con esos fondos y hacerlos llegar a territorio de conflicto. La Policía sitúa a operativo desarrollado junto a Europol en lucha contra la nueva estrategia del Dáesh que, tras su pérdida de control territorial, ha instado a sus miembros a que retornen a sus lugares de origen.
«El operativo, que coincide con la pérdida total del control territorial de Dáesh en Siria, supone la neutralización de una amenaza para la seguridad, puesto que evita la vuelta a nuestro territorio de elementos radicalizados y con experiencia de combate que hubieran podido materializar tanto acciones armadas como de captación de nuevos miembros», según la Policía.
Envíos de dinero mediante la 'Hawala'
Los envíos de dinero se efectuaban a través de distintos canales de transacciones monetarias, pero principalmente por medio de la tradicional 'hawala', un mecanismo de transferencia informal al margen del sistema financiero ordinario en el que se emplea mediadores y un código que reconoce a los intervinientes en la transacción.
La investigación ha constatado la existencia de una estructura establecida en Siria, formada por responsables económicos y combatientes, que trabajaban en estrecha colaboración. Algunos de los terroristas estaban «en disposición de retornar a Europa de forma inminente», según la Policía.
La investigación también ha evidenciado que los 'foreign fighters' (combatientes extranjeros) contactaban a través de redes sociales con adeptos al doctrinario de Dáesh de diversas nacionalidades y les pedían que subvencionaran su periplo de vuelta.
Una vez establecida dicha relación, era en esas conversaciones virtuales donde les facilitaban el contacto de componentes del aparato financiero central de Dáesh en suelo sirio. Los responsables de la «oficina de envíos» de la organización manejaban una red de contactos de confianza en Occidente.