El FBI involucró a la filial del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) en México en operaciones de lavado de dinero del narcotráfico para realizar transacciones financieras en dicho país, según informó la agencia ANSA. El FBI señaló que uno de los hombres de confianza de José Madariaga, socio mayoritario del Banco Mercantil Probursa, fusionado con el BBVA, identificado como Eduardo Pérez Montoya, está vinculado con tales actividades ilícitas. El informe del FBI forma parte del sumario del proceso que lleva a cabo el juez Garzón contra directivos del BBVA, que se presume realizaron traslados de fondos ilegales a paraísos fiscales del Caribe.
Pese a esta denuncia, el presidente del BBVA, Francisco González, manifestaba el domingo que «no ha habido ningún pago ilícito, ni criminal, ni terrorista, ni nada», al ser preguntado sobre el uso dado a los fondos que durante más de doce años mantuvo el BBV en cuentas secretas situadas en el exterior de España. En una entrevista concedida a la agencia EFE, y preguntado sobre un eventual uso ilícito de esos fondos, González rechazó en términos rotundos los rumores que señalaban una posible financiación al terrorismo y reservó su opinión en cuanto a los fondos de pensiones constituidos en beneficio de 22 altos directivos del banco.
El consejero delegado del SCH, Alfredo Sáenz, afirmó ayer que «no es razonable» que se le implique en el caso de las cuentas secretas del BBVA, debido a su pasado como consejero del BBV, aunque no descartó que «algún magistrado pueda llamarme» a declarar. Ya en el terreno político, el secretario general del PP, Javier Arenas, y el portavoz de Economía Vicente Martínez-Pujalte, recomendaron ayer al PSOE que abra una investigación interna para aclarar las relaciones entre Filesa y las cuentas opacas del BBV en Jersey y consideran que Felipe González debe dar explicaciones.
Los populares realizaron estas declaraciones a raíz de una información en la que se asegura que el BBV diseñó la trama para que Filesa cobrara del AVE y la Expo. En opinión de Arenas, el PSOE debe hacer muchas «aclaraciones», al tiempo que dijo que presentará iniciativas en los sumarios del AVE y Viajes Ceres para ayudar a esclarecer esta trama.