Un oligarca del círculo de Putin será juzgado por 'lavar' dinero en Mallorca

La Fiscalía reclama cinco años de cárcel para el magnate ruso Ilia Traber

Proceso

Imagen del juicio, celebrado en 2018, por la presencia de la mafia rusa en Mallorca que terminó en una absolución generalizada y con la ausencia del principal acusado, Gennadios Petrov. Traber aún no había podido ser interrogado por la Audiencia Nacional | Foto: Efe

| Palma | |

Ilia Traber, un magnate ruso, que compró una mansión en Valldemossa, se sentará en el banquillo de los acusados acusado por la Fiscalía de blanqueo y por vínculos con la mafia. El Ministerio Público reclama al encausado una condena de cinco años de cárcel por ambos delitos y el pago de siete millones de euros en multas.

Traber fue durante años un cargo público en San Petersburgo, controló el puerto de la ciudad y llegó a tener bajo su paraguas al presidente ruso, Vladimir Putin con el que le une una estrecha amistad, al punto que era un invitado habitual a las fiestas de cumpleaños del dirigente. La investigación a Traber arrancó a la vez que la macro operación en torno a Gennadios Petrov, detenido en Sol de Mallorca en 2006 y luego fugado a Rusia. Sin embargo, las actuaciones se retrasaron porque Traber siempre ha estado en San Petersburgo, lo que ha dificultado la actuación. Ambos junto al diputado en la Duma, Vladislav Reznik, que sí fue juzgado y absuelto, serían los tres principales responsables, según la acusación de la trama.

De Traber se sospecha que era el contable de la Tamboskaya, la organización que controlaba el puerto de San Petersburgo a partir de la caída de la URRS. TAmbién a través de una compañía de petróleo. Incluso se le menciona en informes rusos en torno al ataque con lanzagranadas contra el director de una compañía rival. La Fiscalía sostiene que, a partir de 1996 comenzaron a mantener una estructura en España. Aunque la pieza principal de la operación Troika terminó con Petrov fugado y una absolución generalizada, el auto de apertura de juicio oral, sí menciona una condena contra una mujer vinculada a otro de los máximos dirigentes de la mafia rusa.

Los encontronazos de Traber con la justicia española han estirado la duración de la causa, con varias peticiones de archivo por su parte y un tira y afloja para poder declarar por videoconferencia tras estar varios años en busca y captura. Además protagonizó un episodio de amenazas al fiscal encargado del caso, que llevó a que la Fiscalía general del Estado reclamara un incremento de las medidas de seguridad.

La principal actividad económica que Traber llevó a cabo en Mallorca fue la compra en 2000 de una vivienda unifamiliar con piscina en Valldemossa en una parcela con una extensión de 1.442 metros cuadrados. La operación se inscribió por 1,6 millones de euros. Además, compró en Palma dos vehículos de lujo, un Mercedes y un Jeep.

‘El Anticuario’: el interlocutor entre la mafia con el presidente ruso

Traber es conocido como ‘El Anticuario’. Antiguo tripulante de submarino soviético, tras la caída de la URRS comenzó a trabajar con arte. De ahí pasó a la empresa que controlaba el petróleo y el puerto de San Petersburgo, donde conoció a Putin. De todos los supuestos miembros de la Tamboskaya es el único con el que el líder ruso se habría dejado ver en público. Entre 2000 y 2007 tuvo presencia en España. Gastó millones de euros sin ingresos conocidos ni transferir un solo euro a territorio nacional. Supuestamente, esas operaciones canalizadas a través de paraísos fiscales servían para blanquear su fortuna.

15 comentarios

Marc Marc | Hace 28 días

Siempre se ha dicho que lavar dinero es un trabajo sucio

user Solagne | Hace un mes

Urbanización Geotges Sand. Cocaina!!!

Tirant lo Blanc Helver Gallarga | Hace un mes

Està ple de negocis, especialment immobiliàries estrangeres, amb molta pinta de tapadores de blanqueig de capitals. Als millors locals de cada poble, a desenes, i sense clients en tot lo dia. Com se menja? Per favor que algú ho investigui, ens fot per diferents bandes, per començar complicant l'accés a la vivenda; per continuar perquè és competència deslleial a la resta de negocis que no poden llogar locals ni ser tan lucratius. Sobren especuladors i falten treballadors. Una illa de ~100 km on tenim més agències immobiliàries que pagesos, és símptoma d'una societat malalta.

Emb llaüt | Hace un mes

Més valdria que posessin llupa als vertaders mega-rentadors de diners tacats de delinqüència i màfies, que han rebentat el mercat inmobiliari i el dret essencial i bàsic constitucional per ala població de tenir una llar (vivenda/habitatge) on viure i tenir una familia. Que només es posa sa llupa on hi ha interessos corromputs, i encara meam si no és fins i tot fals.

Emb llaüt | Hace un mes

"Un del cercle" , que ara ves tu i esbrina si no s'ho han tret de la màniga. Que segurament. Ara tot rus mafiós és amic del tal Putin?... Sí, ja, segur, claaaaro, claro, claro. XD

user Carpe Friend | Hace un mes

Es un agravio comparativo para con el resto de mafiosos que tienen a Mallorca petada de dinero negro . No verán a oligarcas judios ser perseguidos porque se hundiría el monopoly .

Carles Bronson Carles Bronson | Hace un mes

KalanyAhora resulta que juzgar a un presunto corrupto es difamar a un pais y noseque de la OTAN. Pero estate tranquilo que en este pais no le pasarà gran cosa.

Miris on miris, tot són guiris Miris on miris, tot són guiris | Hace un mes

Hauria d'haver pintat sa casa dels colors de la bandera espanyola i posar "las vegas", bé, també pactar el vot amb el ppvox

user Ponte Alegre | Hace un mes

Quines ganes de perdre es temps !!!

Donald Trump Donald Trump | Hace un mes

quin dia és el judici? és que vull vendre una finca?

user Kalany | Hace un mes

Y qué ? Pruebas? ha comprado un chalet y dos coches .. Pues ,los de Son Banya se han comprado la mita de la isla y no pasa nada. Al final no es nada más que otro artículo de difamación a Rusia . El bloque de la Otan muy unido 😂

user perrymason | Hace un mes

Este es íntimo de Interventor, fijo.

Batallón Sagrado de Tebas Batallón Sagrado de Tebas | Hace un mes

A ver si aplican la misma justicia que con el ucraniano que saboteó y dañó gravemente un yate sólo por ser ruso su propietario.

El jose El jose | Hace un mes

Que nuestros jueces hagan justicia contra gente tan poderosa no se lo cree nadie. Marchando otra absolución generalizada que ni su habitual libertad con cargos se atreven contra esos.

Pepe Pepe | Hace un mes

a ver... no entiendo nada... le piden sólo 5 años por blanqueo de dinero y vínculos con la mafia?? en serio?? sabemos cómo saldrá este señor por la puerta de los juzgados andando para su casa gracias a un acuerdo con la fiscalía... lo sabemos...

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